湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)二次會(huì)議決議公告

       本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

      湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于 2012 年 6 月 8 日在長沙市麓谷高新區(qū)谷苑路 168 號(hào)公司五樓會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于 2012 年 5 月 28 日以通訊方式發(fā)出，公司應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席高智主持，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，全體監(jiān)事書面表決，形成以下決議：

一、審議并通過了《<關(guān)于對(duì)控股子公司 SICHOU GmbH 提供內(nèi)保外貸>的

議案》；

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)通過議案。

備查文件

1、《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》

特此公告

湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 監(jiān)事會(huì)

2012 年 6 月 8 日